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济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
中国·三友控股集团        发表日期:2007-9-20 8:03:01

证券代码:600698 (a股)900946 (b股)证券简称:sst轻骑 (a股)sst轻骑b(b股)编号:临2007-028

  济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

  二、会议通知、召开和出席情况:

  济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月16日在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2007年9月6日上午9:00,公司2007年第二次临时股东大会在公司1号会议室召开,出席大会的股东代表共有3人(无流通股股东代表)。出席大会的股东代表股份数为39766.545万股,占公司总股本97181.744万股的40.92%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长魏占志先生主持。

  三、提案审议情况:

  出席本次会议的股东对会议提案进行了审议,并以记名投票方式表决通过了以下议案:

  《公司改选董事会的报告》由公司第一大股东中国兵器装备集团公司提出,于2007年8月15日公司五届九次董事会审议通过并进行了公告;该股东持有本公司21298.8万股,占公司总股本的21.92%。

  1、同意选举吕红献先生为公司董事;

  39766.545万股赞成,其中内资股39766.545万股(流通股0万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  2、同意选举孙大洪先生为公司董事;

  39766.545万股赞成,其中内资股39766.545万股(流通股0万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  在股东大会召开前,上海证券交易所未对上述董事候选人的任职资格提出异议。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站:http://www.sse.com.cn查阅。

  五、备查文件

  1、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议;

  2、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会记录;

  3、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2007年9月7日

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