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济南轻骑摩托车股份有限公司五届四次董事会决议...
中国·三友控股集团        发表日期:2006-9-22 8:00:38

证券代码:600698 证券简称:ST轻骑 证券代码:900946 证券简称:ST轻骑B 编号:临2006—023

  济南轻骑摩托车股份

有限公司五届四次董事会决议公告

  暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五 届四次会议于2006年9月5日发出通知,9月20日上午9:00在公司本部1号会议室召开。应到董事9名,实到8名。董事长王利民先生因公事出差,会议由董事李树意先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司3名监事、全体其他高管人员列席了会议。

  本次会议主要讨论公司计划投资参股济南轻骑亿星

电动车
科技有限公司生产经营电动车和召开公司临时股东大会事宜。

  一、关于投资参股济南轻骑亿星电动车科技有限公司的议案

  此议案同意8票,反对0票,弃权0票;

  济南轻骑亿星电动车科技有限公司(亿星科技)成立于2004年,注册资本100万元。鉴于本公司控股子公司济南轻骑第二装配有限公司具有电动车经营范围,建议以

审计评估后净资产为依据由该公司出资100万元增资持股亿星科技50%股权,合资公司注册资本变更为200万元(如亿星科技资本不足需补足);合资完成后我公司负责派出人员出任亿星科技总经理和财务负责人。

  二、董事会决定于2006年10月16日(周一)召开公司2006年第一次临时股东大会。

  1、会议时间:2006年10月16日上午9:00

  2、会议地点:公司1号会议室

  3、会议召开方式:现场召开和审议,书面记名投票表决

  4、会议议案:

  《关于济南市人民政府国有资产监督管理委员会代中国轻骑集团有限公司及其关联方以资抵债的议案》。

  议案主要内容已经于2006年9月8日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站,并将于9月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);上述议案已经于9月7日公司取得中国证监会上市公司监管部上市部监管函[2006]090号《关于同意济南轻骑摩托车股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议的函》,同意本公司发出召开相关股东大会的通知。

  5、会议召集人:本公司第五届董事会

  6、会议主持人:董事、总经理 李树意 先生

  7、会议出席对象:

  (1)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (2)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。截至2006年10月10日(星期二)收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、10月13日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为10月10日)。

  (3)本公司聘请的见证股东大会的律师。

  (4)其他相关人员。

  8、会议登记事项:

  (1)登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(样式见下表),委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

  (2)登记地点:济南市历下区和平路34号本公司证券投资部;

  (3)登记时间:2006年10月13日9:00--17:00

  9、其它事项

  (1)会期半天,食宿及交通费自理;

  (2)联系地址:济南市历下区和平路34号

  联 系 人:张晓舸 女士;

  联系电话:(0531)86599890、86599891

  传真:(0531)86599889

  邮编:250014

  特此通知。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

  2006年9月22日

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