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济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会决...
中国·三友控股集团        发表日期:2006-6-19 7:39:09

证券代码:600698 (A股) 证券简称:ST轻骑 (A股)编号:临2006-011

  900946 (B股)ST轻骑B(B股)

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2005年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

  二、会议通知、召开和出席情况:

  济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月29日在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2006年6月16日上午公司2005年度股东大会在公司1号会议室召开,出席大会的股东代表共有3人,其中流通股股东代表2人。出席大会的股东代表股份数为39757.7万股(内资股39757.7万股,其中流通股8.9万股,外资股0万股),占公司总股本的40.91%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长王利民先生主持。

  三、提案审议情况:

  出席本次会议的股东对会议提案进行了审议,并以记名投票方式表决通过了以下议案:

  1、通过《公司2005年度董事会工作报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  2、通过《公司2005年度监事会工作报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  3、通过《公司2005年度工作总结及2006年工作计划的报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  《济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事2005年度述职报告》全文刊登于上海证券交易所指定网站:http://www.sse.com.cn。

  4、通过《公司2005年度财务决算报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  5、通过《公司2005年度利润分配预案的报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  6、通过《公司2005年年度报告及摘要的报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  7、通过《公司聘请2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  8、通过《修改公司<公司章程>部分条款的报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  9、通过《修改公司<股东大会议事规则>的报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  新修订的《公司章程》全部内容刊登于上海证券交易所指定网站:http://www.sse.com.cn。

  10、通过《公司独立董事2005年度述职报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  新修订的《股东大会议事规则》全部内容刊登于上海证券交易所指定网站:http://www.sse.com.cn。

  11、通过《公司核销部分应收关联欠款的报告》;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  12、《公司董事会换届选举的报告》作为本次会议追加议案,由公司第一大股东济南市人民政府国有资产监督管理委员会提出,于2006年5月16日公司董事会临时会议审议通过并进行了公告;该股东持有本公司39748.8万股,占公司总股本的40.90%。该报告主要内容为提出新一届董事会候选人。

  同意选举王利民先生为公司董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举李树意先生为公司董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举彭毅先生为公司董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举孙丰和先生为公司董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举栾健先生为公司董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举吕来升先生为公司董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举刘波先生为公司独立董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举赵晓梅女士为公司独立董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举徐燕飞先生为公司独立董事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  在股东大会召开前,上海证券交易所未对上述独立董事候选人的任职资格提出异议。

  13、《公司监事会换届选举的报告》作为本次会议追加议案,由公司第一大股东济南市人民政府国有资产监督管理委员会提出,于2006年5月16日公司董事会临时会议审议通过并进行了公告;该股东持有本公司39748.8万股,占公司总股本的40.90%。该报告主要内容为提出新一届监事会候选人。

  同意选举张仁昌先生为公司监事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  同意选举李小国先生为公司监事;

  39757.7万股赞成,其中内资股39757.7万股(流通股8.9万股),外资股0万股;赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%;

  林书朝先生作为职工代表监事,由公司工会委员会选举确定。

  四、师见证情况

  本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站:http://www.sse.com.cn查阅。

  五、备查文件

  1、济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会决议;

  2、济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会记录;

  3、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2006年6月17日

  证券代码:600698(A股) 证券简称:ST轻骑(A股)编号:临2006—012

  900946(B股) ST轻骑B(B股)

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第五届董事会第一次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月16日下午在公司1号会议室召开,应到董事9人,实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  公司董事会换届选举工作已由2005年度股东大会顺利表决通过,并产生了第五届董事会成员。经新一届董事会董事讨论,以举手表决方式一致选举王利民先生为公司董事长。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2006年6月17日

  证券代码:600698(A股)证券简称:ST轻骑(A股) 编号:临2006—013

  900946 (B股)ST轻骑B(B股)

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第五届监事会第一次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司第五届第一次监事会于2006年6月16日下午在公司本部二号会议室召开,应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

  公司监事会换届选举工作已由2005年度股东大会顺利表决通过,并产生了第五届监事会成员。经新一届监事会监事讨论,以举手表决方式一致选举张仁昌先生为公司监事会召集人。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2006年6月17日

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