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济南轻骑摩托车股份有限公司董事会临时会议决议公告
中国·三友控股集团        发表日期:2006-1-1 7:52:29

上海证券报

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。
  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会临时会议于2005年12月29日召开。应到董事9名 ,实到8名;独立董事刘波先生请假。监事林书朝,副总经理刘旭东、张洪波,技术总监曹心诚,党委副书记韩金科,总经理助理王玉林等列席了会议。会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

  一、审议《关于在澳大利亚成立合资公司的议案》

  董事会与会董事一致认为,为拓展海外市场,通过与合作方成立合资公司等多种形式促进济南轻骑国际化战略的稳步实施,是公司可以选择的策略。董事会同意与澳大利亚合作方鼎盛公司合资(公司出资15万澳元,约合89万元人民币)成立公司,代理和促进公司产品在澳洲及周边地区的销售、服务等业务。

  二、审议《关于提名吕来升同志为公司副总经理的议案》

  董事会与会董事一致同意李树意总经理的提名,同意聘任吕来升同志为公司副总经理。

  附:吕来升先生简历:

  吕来升,男,1973年出生,研究生学历。1997-1999年任中国轻骑集团有限公司人事部科员;1999-2001年任中国轻骑集团有限公司组织人事部宣传科科长、法律事务部部长助理;2001年1月至今,任济南轻骑

摩托车股份有限公司法律事务部部长(兼);2002年9月至今,任济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书。
  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

  2005年12月31日

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